Por Redacción
Ciudad De México, 31 de julio de 2026.- Un juez federal condenó a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, quien es identificado como uno de los principales proveedores de precursores químicos para los cárteles de la droga en México. El fallo incluye la imposición de una multa de 140 mil 400 pesos y la orden de amonestación.
De acuerdo con la resolución, se le negaron los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional. Asimismo, se suspendieron sus derechos políticos y civiles. La sentencia responde a su acusación de lavar más de 33 millones de dólares en transferencias a paraísos fiscales.
Los hechos señalan que en 2008 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al empresario mexicano de origen chino. Ye Gon, quien era representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., realizó diversas transferencias de divisas en efectivo a través de una casa de cambio.
Las transferencias ascendieron a alrededor de 33,061,234.43 millones de dólares hacia paraísos fiscales, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos. Además, realizó movimientos de recursos a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular.
El proceso penal tuvo un punto de inflexión el 14 de febrero de 2019, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli. Días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución se confirmó el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. El sentenciado promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión. Además de esta causa penal, enfrenta otras diversas.
Actualmente, el sentenciado se encuentra interno en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.