Florida, 14 de abril de 2026.- El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al empresario mexicano Rafael Zaga Tawil debido a irregularidades con su residencia legal en ese país. Actualmente, Zaga Tawil se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, en el estado de Florida.
En México, Rafael Zaga Tawil está señalado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El empresario, de origen libanés y vinculado a los sectores textil e inmobiliario, es conocido por su nombre ligado a una compleja red de litigios que involucran a instituciones gubernamentales y bancarias.
El punto de mayor exposición mediática para Zaga Tawil es el presunto fraude por cinco mil millones de pesos contra el Infonavit. En relación con este caso, su hermano Teófilo fue detenido en abril de 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que un pago millonario obtenido en 2017 por la empresa Telra Realty, propiedad de Zaga, fue ilícito, alegando que la compañía carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos originales de movilidad hipotecaria cuya cancelación anticipada generó dicha indemnización.
Además de los procesos penales, el empresario encabeza una disputa mercantil en la que reclama a Banco Actinver la devolución de más de mil millones de pesos, más intereses, argumentando una mala gestión de un fideicomiso familiar.